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东亚银行(中国)高管因涉嫌受贿被刑拘 公司连续两年收千万级罚单

[ 时间:2022-09-20 点击: ]

       经济观察网 记者 汪青 日前,有报道称,东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚银行(中国)”)行长助理兼华北区区长陈智仁因涉嫌非国家工作人员受贿罪,已于今年7月19日被公安刑事拘留,现羁押在北京某看守所,被查或与银行贷款有关。
 
9月14日,东亚银行(中国)在接受记者采访时表示,根据本行目前掌握的资料,本次事件纯粹涉及个别员工的个人行为。东亚银行设有严格的内部监控机制,事件对东亚银行(中国)的贷款业务并无影响,亦不涉及东亚前海证券。
 
对此,上海阳光卓众律师事务所律师沈毅能表示,《刑法》规定非国家工作人员受贿罪的规范主体是个人,单位本身并不能作为刑法的惩治对象,该罪名主要维护的法益是工作人员职务的廉洁性。但是作为一家银行,信用是展业的基石,应当进一步完善内部监控机制,防止类似事件再次发生。
 
此外,亦有业内分析人士认为,“短期内肯定会影响到与其相关业务的发展,不过机构高管变动,市场更关注的是这一事件是否会对该机构的日常经营、内部治理、发展战略构成实质影响。”
 
公开资料显示,东亚银行有限公司于1918年在香港成立,提供企业银行、个人银行、财富管理和投资服务。2007年初,东亚银行在内地注册成立全资附属银行——东亚银行(中国),继承母公司庞大的内地业务网络。目前,东亚银行及东亚银行(中国)在大湾区内共拥有逾80个网点。
 
根据东亚银行(中国)披露的2022年中期业绩显示,上半年该行实现营业收入20.50亿元,同比增长2.81%;净利润2.08亿元,同比下降55.17%;总资产规模约为1881.19亿元。
 
此次被查的陈智仁,现年47岁,1996年加入东亚集团,历任东亚银行(中国)北京分行行长、东亚银行(中国)华北区区长等职。2018年8月起,担任东亚银行(中国)行长助理兼华北区区长。
 
值得注意的是,因展业存在违法违规行为,东亚银行(中国)已连续两年领千万级巨额罚单。
 
2021年5月,东亚银行(中国)曾因多项违法违规行被罚1120万元。据银保监会网站公布行政处罚信息显示,东亚银行(中国)因向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、利用票据“卖断+买入返售+到期买断”交易模式转移规模等多项违法违规行为被罚。
 
彼时,东亚银行(中国)表示高度重视,积极跟进,并已根据监管要求悉数进行整改。
 
然而仅隔半年,东亚银行(中国)再收监管千万级罚单。1月10日,中国人民银行上海分行网站发布行政处罚信息显示,因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,东亚银行(中国)有限公司被责令限期改正并处罚款人民币1674万元。
 
屡收巨额罚单的同时,东亚银行(中国)也频遭投诉。
 
根据中国银保监会消费者权益保护局发布的《2022年一季度银行业消费投诉情况的通报》显示,外资法人银行中,东亚银行(中国)投诉总量、信用卡业务投诉量、每千网点投诉量和每千万个人客户投诉量均位居第一。
 
此外,该行还曾因违规代销某信托产品遭遇兑付逾期而受到投资者质疑。至今,该事件仍未有实质性解决方案。
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